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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡稱“中鋼洛耐”或“公司”)解除托管太原鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱“太鋼集團”)持有的山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司(以下簡稱“太鋼耐材”)92.16%股權。

● 本事項已通過公司董事會和監(jiān)事會審議，無需提交公司股東大會審議。

一、托管基本情況

2023年8月10日，經(jīng)公司第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，公司與太鋼集團、太鋼耐材簽署《關于山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司專業(yè)化整合事項交流備忘錄》，太鋼集團將其持有的太鋼耐材92.16%股權委托給中鋼洛耐管理。具體內容詳見公司于2023年8月11日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《中鋼洛耐科技股份有限公司關于受托管理資產暨關聯(lián)交易的公告》(2023-041)。

二、本次解除托管事項

根據(jù)公司間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“中國寶武”)部署和中國中鋼集團有限公司相關通知，鑒于太鋼耐材的歷史遺留問題需要逐步化解，中鋼洛耐解除托管太鋼集團持有的太鋼耐材股權，中國寶武將繼續(xù)以社會化等方式和市場化原則逐步穩(wěn)妥解決同業(yè)競爭。

2024年8月9日，經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，公司與太鋼集團、太鋼耐材簽署《關于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項備忘錄》，中鋼洛耐解除托管太鋼耐材股權，太鋼耐材所有職權事宜由太鋼集團管理、決策。

三、對公司的影響

本次解除太鋼耐材托管事項不會對公司生產經(jīng)營及財務狀況產生重大影響。

特此公告。

中鋼洛耐科技股份有限公司董事會

2024年8月10日

證券代碼：688119

證券簡稱：中鋼洛耐

公告編號：2024-027

中鋼洛耐科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中鋼洛耐科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第五次會議于2024年8月9日上午在公司三樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席王立新先生主持。

此次會議的通知、召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過關于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項的議案

同意公司簽訂《關于解除山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司托管事項備忘錄》，解除托管太鋼集團持有的太鋼耐材92.16%股權。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

同意該議案。

特此公告。

中鋼洛耐科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月10日